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什么是KYC,为什么KYC很重要?

摘要: KYC 是用来增强社区安全的一种标准,全称“Know your client”。这对于联盟营销行业来说仍然是一个相对较新的程序,它的目标是实现真实的人和真实的互动。所以有些公司通过采用这个标准提高平台的安全性和可靠性以及 ...

KYC 是用来增强社区安全的一种标准,全称“Know your client”。这对于联盟营销行业来说仍然是一个相对较新的程序,它的目标是实现真实的人和真实的互动。所以有些公司通过采用这个标准提高平台的安全性和可靠性以及口碑。

什么是KYC,为什么KYC很重要?66 / 作者: / 来源:affren.com

什么事 KYC,它真有这么重要吗?

KYC 是 “Know your client”的简称,它是验证用户身份的一个流程。

你可能知道 KYC 现在是一个全球性的趋势,开始在银行领域之外受到欢迎。为什么?

因为企业需要安全保障。我们谈论的不仅仅是金融因素。KYC帮助打击非法交易,包括腐败、洗钱和恐怖主义融资。

还认为这是获取数据的蹩脚借口吗?

看看这些数据,可疑转账的数量:

什么是KYC,为什么KYC很重要?85 / 作者: / 来源:affren.com

这还只是在丹麦。

所以越来越多公司开始采用 KYC 流程。

换句话说,KYC使我们能够保护自己和所有客户,确保我们的业务是合法的和合法的实体开展的。金融犯罪不是一种选择。

为什么 KYC 是一个好的信号

KYC通常表明该公司是合法的。如果一个企业关心它的未来(它应该!),它将实现安全过程。

我们都听说过公司搞砸KYC、监管机构没收客户资金的故事。案例:

  • 西太平洋银行(2019年12月)- 2300万例涉嫌违反反洗钱法的行为使该银行陷入了马里亚纳深深的危机。

  • GFC Good Finance Company(2019年5月)——该支付提供商也因“反洗钱”担忧而被关闭。

  • BTC-e(2017年7月)——被指控洗钱。美国当局查封了BTC-e.com域名和38%的客户资金。

这些故事的寓意是什么?

KYC = 安全性和稳定性。

KYC 在广告技术和联盟营销领域

仅仅是 PropellerAds 部署了 KYC 吗?当然不是!让我们看看其他正在应用这个安全模型的公司:

谷歌的广告主身份验证

首先,谷歌专注于验证投放政治广告的广告商。然后,该公司推出了针对所有美国广告商的验证程序。最后,从今年夏天开始,他们将走向全球。

谷歌的要求是:“广告商需要提交个人身份证明、企业成立文件或其他信息,以证明他们是谁以及他们在哪个国家经营。”

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Facebook 商务页面验证

这家社交媒体巨头和谷歌没什么不同。要验证你的业商务页面,你必须提供一整套文档。此外,Facebook 还对所有使用 Messenger 支付功能的用户要求 KYC 验证。

联盟平台

联盟营销行业也在朝着更安全的方向发展。一旦联盟和合作伙伴程序必须处理支付(即,你的支付),他们就必须请求你的数据。尽管许多联盟不公开谈论他们的安全程序,但你可以找到许多证据证明这些检查确实发生了。这里有一些来自于AffiliateFix 讨论,GPWA 和更多的例子——它们很容易通过谷歌找到。

交易和加密货币

这些行业对 KYC 非常熟悉,外汇交易员对额外的安全程序习以为常。此外,国际当局每年都在收紧规定,使检查更加复杂。

主机和内容管理程序

许多主机公司都在实施客户验证过程,特别是在首次购买域名时。主要原因还是诈骗和金融犯罪。以下是一些公司的例子:GoDaddy, Leaseweb, b2evolution。

你的个人信息是如何被处理的

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通常,KYC过程包括2个关键要素:

  • 身份证明(政府签发的有效身份证明)

  • 地址证明(例如,最近的水电帐单或银行对账单)

*请注意,KYC官员可能需要额外的文件。

重要提示:你提供的信息仅用于验证目的,公司会保证你的隐私:你的数据不会与任何人共享。在一段时间后(通常是在帐户关闭后),它们会自动删除它。

欧盟的公司对所有数据(包括 KYC 数据)的处理与严格遵守 GDPR 规则和欧盟隐私法。

KYC 流程通常需要不超过5 - 7工作日(从收到的文件开始计算)。

最后总结

  • KYC 是一种验证客户身份的方法,是为了保护客户的资金和业务

  • 当涉及到金钱和支付时,KYC是必须的。如果一家公司不要求你提供文件,你才应该担心。

  • 客户验证有助于打击欺诈和洗钱,提高你的金融安全



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2021-9-5 18:48
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